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热搜 “洗米华”案最新进展！裁定诈骗罪名不成立，维持判监18年，支付255亿港元 据港媒21日报道，绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。 港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月18日裁定周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等合计162项罪名成立，判监18年，并因诈骗罪成立须向澳门特区政府及6家博彩企业支付赔偿金共约86亿港元。周焯华等人2月提出上诉，检察院也不服判决提出上诉。 报道称，澳门中级法院19日作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255亿港元。 澳门终审法院院长办公室20日晚公布中级法院刑事合议庭裁定，各被判嫌犯仍可就上述裁定向终审法院提起上诉。
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“C7娱乐”网赌玩家充值不到两万，就被拘留7天 10月20日讯针对涉嫌网络赌博人员预警后被骗居高不下现象，西陂塘派出所果断出击，充分利用预警工作，对网络赌博人员进行劝阻和高压打击，守护人民群众“钱袋子”。 今年9月初，林某多次向涉诈风险账户转账，疑似被电信网络诈骗。西陂塘派出所民警立即对其进行资金预警紧急劝阻，并借此机会宣传反诈知识。但林某自作聪明，提前删除APP逃避公安机关追查，编造谎言对抗公安机关询问，最终被骗金额不断增加。 林某无视公安机关预警劝阻，挑战法律权威。9月中旬，林某再次向涉诈账户转账引发风险提示，民警收到预警后再次对其进行预警劝阻，并在劝阻过程中查明：自今年9月以来，林某多次通过手机APP“C7娱乐”上参与网络赌博，累计充值将近两万元，涉赌次数达到数十次。最终，林某对自己参与网络赌博的违法事实供认不讳，西陂塘派出所依法对其罚款1000元，行政拘留7日。
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大户挪用公款投注2000万，网赌代理16人被获刑，涉案10亿 互联网是助推社会发展的“信息高速公路”，但也被一些想“搭便车”的不法分子觊觎。10月20日，记者获悉，前不久，扬州广陵区人民检察院依法对一个跨境开设网络赌场的犯罪团伙提起公诉，涉案金额10亿多元。最终，16名被告获刑！ 2018年，市民刘某登录一个网络赌博平台豪赌，指望“一夜暴富”的他，输光了全部家产。“红了眼”的刘某又挪用单位公款企图翻本，窟窿越捅越大，最后因涉嫌职务侵占被警方抓获。扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“刘某通过职务侵占的方式，将从公司得到的数百万元投入到了网络赌博当中，经过公安机关的后续侦查，发现刘某一共在网络赌博平台投注近2000万元。” 刘某落网后交代：之所以走上赌博的不归路，都是被网友周某怂恿带偏了！警方侦查发现，周某其实是该网络赌博平台的二级代理，当即将他和上线张某某等成员抓获归案。张某某供述，自己是网站“一级代理”，负责为境外赌博网站招募下线代理、接受网民投注、参与网站利润分成。2020年6月至2021年3月间，就招募发展了二级代理2000多人，而后下线继续通过网络“拉人头”发展会员赌客。据统计，该团伙引导赌客在网赌平台投注的资金共计有人民币10亿多元！扬州广陵区人民检察院第四检察部副主任苏胜男介绍：“网络赌博集团还雇佣了一批大学生在网上不停地去发布赌博网站的广告，来招揽赌客这些二级代理和一级代理会通过自己发展的会员赌客在网站的投注，进一步得到网站的分成。” 日前，广陵检察院依法先后对涉案一级代理张某某、二级代理周某等10人、宣发团队5人，共计16人提起公诉。最终，法院以开设赌场罪分别判处张某某、周某等人六年六个月至三年不等的刑罚。
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重庆北碚警方破获“红包踩雷”网络赌博诈骗案 近日，在2020“净网行动”中，重庆北碚区公安分局成功破获一起系列网络诈骗案，受害者大多都是因为在做微商过程中，看到所谓的“中间商”可以“赚取差价”，最终上当受骗。 2019年10月，北碚警方接到市民张某报案，称其在做微商时有一位名叫“无我”的网友加她微信。网友“无我”说大家都是做微商的，互加微信可以更好地推销产品。随后张某便在朋友圈中发布了关于蜂蜜产品的动态，不久后，就有网友主动联系张某，称想在她这里买蜂蜜。张某便跟网友“无我”联系，向网友“无我”进货，并按照对方的要求先行支付货款3000元。在数次催促后，张某再次通过网络向对方转账6450元，仍迟迟不见对方发货，这才意识到被骗，随后向警方报警。 接到报警后，北碚警方立即整合刑侦支队、北泉派出所等多个单位警种，全力侦破该案。通过对线索仔细梳理和深入研判，最终锁定了以何某为首的犯罪团伙。在掌握充足的证据后，2019年12月，北碚警方分别奔赴江西南昌、重庆九龙坡展开收网行动，将7名犯罪嫌疑人全部抓获归案。 经审查，以何某为首的诈骗团伙，自2019年6月以来分别冒充买卖蜂蜜的商家，通过发布虚假朋友圈、虚假转账付款记录、寄空包快递、虚构蜂场生产蜂蜜、推送在网上盗取的生产蜂蜜照片视频、盗取他人营业执照照片、发小红包作为提成奖励作为诱导等方式，骗取对方信任，以为从中可以获得一定的经济提成，诱导其出钱为买卖蜂蜜垫货款。在骗取钱财之后，嫌疑人再通过买蜂蜜的公司不愿支付货款、厂家的蜂蜜封瓶发货有困难等虚假事实进行拖延，从而逃避追问，并将对方垫付的货款占为己有。据犯罪嫌疑人何某供述，他们先后作案17起，涉案金额接近10万元。 目前，何某等7人因涉嫌诈骗被北碚警方刑事拘留，案件还在进一步办理中。
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被骗800多万后，女子接到骗子留言：你男友是骗子，你们的网恋聊天记录已成为诈骗团伙的“优秀案例” 600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团伙成员当做“优秀案例”传阅学习，其中一个想要逃离诈骗组织的人，偷偷记下女方信息并暗中联络到她，告诉她与其热聊中的“男友”是诈骗分子，并提供了其他被骗人员的信息，试图阻止其继续被骗……这不是电影里的桥段，而是真实发生的案件。 陌生来电告知：“你被骗了！” 再一查她发现自己被骗了近900万 “你是吴某某吗？你认识吴某某吗？她现在被骗了！”2022年底的一天，吴某某的一位亲戚突然接到了异地的陌生电话，但她并没有在意就挂断了。不久后，吴某某的丈夫再次接通了这个电话，双方聊了一会后，丈夫提醒吴某某：“我们去报警吧。” 吴某某家属接到异地陌生电话 原来，吴某某在网上挂出一处闲置房产出租，收到了自称上海市某公司的咨询，对方称该公司员工小灿因出差想要租房。为了方便联络，吴某某和小灿直接加了微信，小灿则把吴某某拉进群聊，群里一共3人，“另一个是我的小号。”小灿说，这样发信息自己都能收到。 小灿介绍自己是公司技术主管，除了咨询租房事宜，他也常与吴某某闲聊。一日，小灿“无意”透露的内幕消息引起了吴某某的注意。据小灿说，他在为招商证券公司做数据更新时发现了数据波动的漏洞：“利用这个空子可以大赚一笔，但我是内部人员不能自己操作，你能不能帮我？” 就这样，小灿将账号密码和一个网址交给了吴某某，教她登录“招商证券国际”网站，并按自己指示在网站内进行“国际黄金”的买涨买跌。眼看着经过自己的简单操作就让小灿赚了两三百万，吴某某不禁心动，忍不住自己也创建了账户，并根据小灿的指导开始在网站内充值交易。 直到民警来电提醒吴某某有一笔转账可能被骗，再加上之前来自杭州的提醒，她心生怀疑，立即报警并尝试在网站中提现，却只成功取出了9万余元。而此时，她已在该网站里充值超过900万元。 原来，陌生电话来自劳某某，而她之所以这么做，则要从去年9月说起。当时，在某二手交易平台卖翡翠手镯的劳某某与买家袁凡（化名）结识，为了交易方便双方加了微信。袁凡自称在IT公司工作，想给妈妈买个手镯，而他本人爱好投资贵金属黄金期货，还晒出帅气自拍。平日里，袁凡经常找她嘘寒问暖，两人“从诗词歌赋聊到人生哲学”，劳某某也被袁凡谈吐中流露的温柔成熟所吸引，几日后两人便发展成恋人。 劳某某在“男友”指导下陆续充值800余万元 劳某某的经历和吴某某如出一辙，同样是技术人员发现“内部漏洞”，同样是帮忙操作见证“日进斗金”，再加上劳某某对恋人的信任，她也在“男友”指导下注册“招商证券国际”账号并陆续充值了800余万元。当她要提现时发现无法提现，男友袁凡也失联，遂发现被骗而报警。 奇怪的事也接踵而至。劳某某的二手平台账号突然多了陌生人来访加她，这些人说来说去都是一件事：“你被我们团伙的人骗了！”其中一个叫“阿天”的人，称自己想要回国自首，为了寻求帮助，他将袁凡是团伙的诈骗业务员、帅气照片是盗用某网红的、网站内交易涨跌都是团伙人员操作的等信息和盘托出。阿天还发了劳某某与袁凡的聊天记录截图。原来，两人多达600余页的聊天记录已经成了诈骗团伙成员学习如何欺骗感情进而骗钱的“优秀案例”。 “我还知道有个无锡的人也正在被骗，她已经充值好几百万了，这是她的名字，你快联系她。”就这样，劳某某根据阿天提供的信息找到了吴某某的家人，并打电话提醒，这才有了文中开头的一幕。
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广东湛江警方打掉一个境内外勾结“跑分”洗钱团伙 广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获19名犯罪嫌疑人，涉案金额高达5000万元。 据介绍，8月期间，遂溪县公安局新型犯罪侦查大队根据上级公安机关下发的线索，组织民警深入侦查，逐步摸清了一个利用POS机“跑分”洗钱犯罪团伙。9月26日凌晨，在湛江市公安局的指挥下，遂溪警方组织优势警力兵分三路在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网，打掉一个利用POS机帮助境外电信网络诈骗犯罪分子进行转账、洗钱的“跑分”犯罪团伙，共抓获团伙骨干成员19名，捣毁犯罪窝点8个，查扣现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5本、手机等电子设备31台、涉案车辆4台。 经查，该团伙联系境外上家，并在湛江市各地招募“卡头”，卡头再在各县区招募“卡农”。当境外电信网络诈骗分子成功诈骗到钱后，该团伙随即安排“卡头”组织“卡农”在商铺，以虚假交易的形式为境外诈骗窝点的不法资金进行“洗钱”。 目前，警方已核实该团伙通过POS机清洗涉诈骗资金近5000万元，提现1965万元，关联核破全国各地电信网络诈骗案件113宗。
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有些电话打不得，一女子为诈骗团伙“引流”被抓 “打电话，能赚快钱！”这么诱人的广告，吸引不少家庭主妇跃跃欲试；殊不知，这可能是帮助他人实施诈骗的违法犯罪行为。10月19日，记者从湖北孝感大悟警方获悉，当地一家庭主妇因法律意识淡薄，帮助他人拨打诈骗电话，一不小心成为违法犯罪分子的“帮凶”。 据介绍，犯罪嫌疑人余某兰因长期在家带孩子，无经济来源。 今年4月，余某兰的朋友告诉她有一份坐在家里拨打电话就能挣钱的工作，询问其是否有意向？为挣快钱，余某兰毫不犹豫选择“入职”。 按照对方的要求，余某兰办理了一张电话卡，随后，余某兰根据群内分发的电话号码和话术，冒充客服向客户拨打电话。 电话中，余某兰通过询问客户是否需要礼品来引流，如若客户愿意接受礼品，便将对话录音发至群内，以5元一单结算佣金，而接受礼品的客户就成了诈骗团伙的“狩猎”对象。 4月至今，余某兰累计拨打电话1200余通，非法获利3000余元。 10月14日，犯罪嫌疑人余某兰被警方依法刑事拘留，该案在进一步侦办中。 什么是“引流诈骗”？办案民警告诉记者，“引流”实际是诈骗集团的“前端服务”，是诈骗手段翻新的一种方式。犯罪分子通过拨打电话、发送短信、扫码关注等方式，诱导被害人加入到事先设置好的微信、qq、抖音以及各种群组，就算完成了“引流”任务，再由电信网络诈骗集团对受害人实施精准电信网络诈骗。
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现金铺一地！男子在厦门一天取现451.8万？！警方紧急介入 男子到银行柜台预约取款张口就要取现200万而就在同一天 另外两家银行也收到男子百万元以上的取现预约 10月9日下午，华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子张口便要预约第二天柜台取现200万元！ 银行柜员在办理预约业务时发现其账户交易流水异常存，在大额资金快进快出的柜台取款记录随即通过警银联动预警机制将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。 接到消息后集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查发现该男子兰某名下多个银行账户 与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万！而预约取现的客户正是兰某，民警初步判定兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联，他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈集团“洗钱” 经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易与境外地下钱庄有过交集并且还有虚拟币交易的相关经验。 2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户。 兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱” 兰某抽取每单交易额的2%作为“回报” 目前，犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留案件仍在进一步审理中。
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遭遇“杀猪盘”，全职妈妈积蓄被骗光选择轻生 于某被推进抢救室抢救后，丈夫刘某无力地倚靠在抢救室门口。他怎么也想不明白，自己家庭和睦，一家四口其乐融融，妻子事发之前没有任何异样，为什么会跳楼？ 刘某拿起妻子的手机，越看越感到心惊肉跳——原来，妻子遭遇了电信诈骗！短短10天的时间里，于某被人引导刷单并下载涉诈App，先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天，于某向对方讨要这些钱，对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗，觉得无法向家中交代，选择了轻生。刘某当即报了警。 得知此事后，岱岳区检察院依法介入引导侦查，同时启动矛盾纠纷化解前置机制，做好被害人及其家属的心理抚慰、司法救助核查等工作。 经查，犯罪嫌疑人牛某在其上线的安排下，在网上为其上线实施诈骗活动进行引流。牛某雇用左某等人，组建了微信、QQ引流群，并通过随机加人、推荐好友的方式不断增加微信、QQ群的人数。在群里，左某等人有的发红包，有的烘托气氛，有的把做任务的画面截图发到群里，引导被害人下载某诈骗App。于某就是这样一步步走入他们的圈套。于某下载了该App后，App“咨询员”便引导于某做任务，以“刷单”为名让于某向指定账户转账。最开始的转账金额都是十几、二十块钱，于某转账过去后，这些钱就很快被添加了几块钱返还回来。尝到几次甜头后，于某便在对方的引诱下逐渐将自己所有的积蓄都转到了指定账户上，而后对方却以各种理由不再将转账返还，于某这才发现自己被骗。 走访调查中，检察官了解到：于某没有工作，因跳楼导致全身粉碎性骨折，目前尚未完全脱离生命危险，还在接受治疗。刘某系货车司机，案发后因照顾于某也失去了工作。家中两个年幼的儿子一个上小学，一个上幼儿园。双方父母年事已高，身患多种疾病，需常年服药，经济状况窘迫。因为积蓄被骗光，于某几十万元的医疗费都是向亲戚朋友的借款。 检察官经过多方走访调查，认为于某一家符合救助条件。今年6月，公安机关将该案移送岱岳区检察院审查起诉。因前期已经启动了司法救助审批程序，司法救助款很快打入刘某的账户。针对于某的心理状况，该院与社会公益组织合作，由社会公益组织派出专业心理疏导专家来疏导于某；向当地残联部门说明了于某情况，帮其申请评定残疾等级；积极咨询于某所在社区，询问低保办理事宜，多方为其申请救济。 承办检察官在提审犯罪嫌疑人时，向他们详细讲解了有关法律规定，并告知他们于某的现状，教育督促犯罪嫌疑人积极退赃。最终，犯罪嫌疑人退还了于某的被骗钱款。 经岱岳区检察院依法提起公诉，法院近日以诈骗罪判处被告人牛某有期徒刑二年十个月，并处罚金1万元；被告人左某等5人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，均被判处相应刑罚。
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轻信“高回报”投资被骗8万多元 50多岁的杨阿姨（化名）没任何证券投资经验，因抵挡不住“高回报”诱惑，被网上“理财客服”连续洗脑十天，结果掉入投资类电诈骗局，一次性被骗8.77万元。 “我母亲在网上被骗了8万多元，那都是她辛苦打工多年攒的血汗钱，请一定帮帮我们！”今年5月中旬，杨阿姨的儿女陪着她急匆匆赶到大阳沟派出所报警求助。 经了解，杨阿姨平时从事住家保姆工作。十几天前，她收到一个陌生人添加微信好友的信息，她想也没想就同意了。“对方自称是一家国家级正规投资平台的理财客服专员，说话感觉很专业。”杨阿姨说，聊了几句后，对方发来一个陌生链接，称点开网站就能直接购买超高回报投资产品，回报率达20%以上，还有专家分析，稳赚不赔，总之投入越多回报越大。 杨阿姨对投资理财一窍不通，开始有些犹豫，可“理财客服”仍然很热情，连续十天，每天都陪她聊天，花式宣传投资产品和“一夜暴富”理念，杨阿姨最终还是心动了，一次性向对方转账8.77万元，用于投资购买所谓高回报理财产品。 事后，杨阿姨在跟儿女通电话过程中提及此事，不料原本美滋滋的她却被当即泼了一盆冷水。“妈，你遭骗了哦，那可能是网络诈骗。”杨阿姨根本不信，认为现在不能提现，是因投资周期还没到。可儿女们平时有关注反诈防骗宣传，坚定认为母亲应该被骗了，赶紧带着母亲到大阳沟派出所报警求助。 派出所民警接警后，第一时间明确告知杨阿姨这是典型的投资类电信诈骗，随之按照“全民反诈”“净网2023”等专项行动要求，火速启动反诈“快速止付”程序，查询被骗资金流向。经查，杨阿姨的钱，转入福建吴某账户中，所幸还未转走或提现，民警立即对该账号进行止付冻结。 经深入核查发现，该账号所有人吴某在福建从事外贸生意，其账户平时用于收货款用，吴某误以为收到的这笔钱是客户打的货款，所以一直还没有动。民警调查分析，其上家购货人某个环节很可能存在涉诈嫌疑，计划把诈骗所得打到吴某卡上作为货款，以购买货物方式达到“洗钱”目的。 近期，在当地警方配合下，民警经多番核查、协调，确认资金归属，逐一完成相应手续后，已将追回的8.77万元返还给了受害人杨阿姨，及时帮她追回了全部损失。 拿到失而复得的血汗钱，杨阿姨和子女们激动地向民警连连致谢，民警则反复叮嘱务必提高警惕，结合多个真实案例，向其普及电信诈骗套路及防范技巧，并现场指导下载使用“国家反诈中心”APP，守好自己的“钱袋子”。 目前，该案还在进一步侦办中。
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“精英人士”诈骗获利千万元 自称“手眼通天”关系很广，在全国各地都有公司，自己是妥妥的“上层精英”，善于自我包装的河北男子徐某在一次聚会中与湖北襄阳的王某相识。为了承揽工程，王某主动送给徐某1000万元“好处费”。谁知，徐某竟是无业游民，专靠诈骗为生。襄阳市公安局襄城分局积极开展案件侦办工作，于今年2月将犯罪嫌疑人徐某抓获。截至8月，民警将王某被骗的钱款悉数追回。 2018年10月，得知在北京某单位当“领导”的朋友陈某要回老家襄阳度假，在襄阳做生意的王某主动接待。和陈某同行的徐某，自称在北京混得很“牛”，不仅生意做得大，还跟很多达官显贵交情匪浅。 一番推杯换盏之后，徐某借着酒劲儿，打开手机相册，向王某展示自己和多位“领导”聚会合影的照片。看到徐某用着一万多元的新款手机，衣着打扮也十分“贵气”，王某对其深信不疑，赶紧拿起手机，请求添加徐某为微信好友，徐某欣然同意。王某心想，这么得力的人脉资源，对自己做生意肯定大有帮助。 酒足饭饱后，王某贴心地将徐某送回酒店。面对王某热情招待和服务，徐某非常受用，离别时，他挥手说道：“我啥都能办，有事儿直接到北京来找我！” 2019年6月，得知襄阳市某工程项目正在招标，王某感觉赚钱的机会来了，他第一时间联系徐某，请他帮忙给相关部门领导打声招呼。 此时，徐某正在为缺钱犯愁。面对“送上门来”的王某，徐某称4000万元能把整个项目搞定，1000万元只能拿下部分工程。该工程预算总价16亿元，分3期进行。王某暗自盘算：“就算只拿下部分工程，也有五六亿元，转手分包出去，轻轻松松就能赚上亿元，1000万元投资太值了！”面对徐某的“狮子大开口”，王某没有一丝怀疑。 2019年12月6日，王某多方筹集了1000万元打到了徐某的账户上。为表达“诚意”，徐某提前几天就把收据写好，寄给了王某，收到汇款后，徐某豪气地表示：“你就等着我的好消息吧！”而第二天，他就拿这1000万元在北京购买了一套房子。 2020年4月，工程项目招标资格预审名录公布，里面没有王某的公司。王某着急了，连夜赶到北京质问徐某。徐某不慌不忙地说，他还在想办法。王某气愤地说：“要是事情办不成，就把钱退给我！”徐某则表示：“别着急，一定没问题！”此后几个月，王某又多次联系徐某催要钱款，徐某一直拖着。 2021年5月，眼见项目施工单位已经公示，确定上当受骗的王某再次联系徐某，想要回1000万元。徐某这才吐露实情，说钱已被他用来购房了，他没钱退还，王某扬言要报警。为了稳住王某，徐某称他准备抵押房产，贷款还债。之后，徐某还给王某295万元，虽仍欠王某705万元，却从此失去了联系。 2021年8月，王某向襄阳市公安局襄城分局报案。襄城警方接警后迅速组建专班开展案件侦办工作，经过前期调查走访、固定证据，今年2月7日，徐某被列为网上在逃人员。2月8日，徐某在北京落网，随后被押解回襄阳。警方积极开展追赃挽损工作，截至8月，徐某将诈骗所得全部返还王某。 目前，徐某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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菲律宾网赌大亨王德海：虽在中国面临高额罚款，但只是缓刑 警方已逮捕10名洗钱案嫌犯，涉案金额从10亿元增加到28亿元。 塞浦路斯籍的王德海是本案被告之一，现年34岁，他面临两项指控，一项是他持有229万9950元，全额或部分为非法网赌的赃款；另一项是他于2019年11月，在菲律宾面向中国大陆赌客提供网赌服务，从中非法获利2300万元，并购买了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11楼的房屋。 王德海被捕后一直被关押，10月18日，他通过代表律师提出保释申请并提交一份宣誓书。 承认在菲律宾参与网络赌博 案件开庭后，控方向法官提出不可保释申请，而王德海的律师则提出允许保释外出申请。 王德海在宣誓书中主动承认于2012年到2016年期间，在菲律宾参与网络赌博案。王德海指出，他说在菲律宾经营网络赌博并未犯法，他在中国虽然面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款，而且还只是缓刑。 控方则反驳指出，没有证据显示他在菲律宾申请了POGO牌照。 移居并计划扎根新加坡 王德海表示，由于在中国缓刑，要定期向当局报到，他想免去这方面的麻烦，所以决定移居新加坡。 王德海声称没有计划潜逃，他带着妻子和三个孩子以及岳父母一起到新加坡生活，已把新加坡当成自己的家。他原本也计划把家人都带来一起生活。 王德海看中新加坡的安居乐业环境，更希望孩子可以在这里接受良好教育，一家人已在此生活5年，早已习惯，扎根的意愿坚定，不会潜逃。 控方则反驳说他为逃避缓刑，竟举家离开中国，充分显示他为逃避法律制裁，会不顾一切逃离，一旦让他保释，有理由怀疑面对严重罪状的他会伺机潜逃。 至少两名亲戚被通缉 法庭上揭露，在中国被通缉的苏永灿和王德海是姻亲关系，而另一名通缉犯王火强和他是堂表亲关系。 根据中国的媒体报道，王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外两个被告苏剑锋和苏文强，五人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部门通缉。
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菲律宾POGO公司租赁的办公室面积减少 10月12日，一家房地产咨询公司表示，菲律宾POGO公司在2023年第三季度租赁的办公面积有所减少。 Leechiu地产顾问公司在其最新简报中称，POGO公司在7月至9月期间仅租赁了1.8万平方米的办公空间，低于4月至6月期间的7.7万平方米。 商业租赁总监MikkoBarranda说：”《POGO公司规则手册》上发布了新的行业准则，这让他们有点措手不及，这意味着所有现有的POGO公司和那些正在成长的都必须经历一个新的过程。” MikkoBarranda解释说：”我认为，这基本上成为他们暂停某些市场活动的一个原因。” 不过他指出，第四季度可能会有更多的POGO公司 租用办公空间。他说：”9月17日宣布了谁将获得执照；我们看到一些活动将在今年接下来的3个月内进行。” 菲律宾PAGCOR在八月份将菲律宾的所有POGO公司置于试运行状态。PAGCOR主席AlejandroTengco要求所有活跃的持牌POGO公司在9月15日之前重新申请。 2023年前 9 个月，对湾区办公空间的需求达到13.3 万平方米。该公司表示，POGO公司占了这一需求的68%。
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六旬阿姨到缅甸搞网赌，流水3.2亿！47人落网！ 邀约国内人员偷越国(边)境赌博，开设赌场从中抽成、放贷，线上推广网络赌博……历经半年时间，泸州市公安局江阳区公安分局成功破获跨境赌博案，捣毁一条有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。据四川泸州警方10月16日消息，截至目前，通过以点带面侦查，该案涉及全国30余个省、自治区和直辖市，赌场涉案资金流水高达3亿2千万余元，张某珍等47名嫌疑人被抓获。 泸州大姐“阿珍”在缅甸搞“大生意”？实则当赌场“经纪人” 2018年，张某珍（女，59岁，江阳区人，外号“阿珍”），偷越国(边)境到缅甸小勐拉，在小勐拉结识当地一赌场的股东刘某，刘某介绍他负责招募人员到赌场赌博，承诺和落实人员包吃包住、包机票等VIP服务，从招募人员在赌场的赌博活动中抽取提成，赚取高额利润。 张某珍看准“商机”，同刘某一起共事，当“真金白银”源源不断收入账中后，看似普通的“阿珍”成功地当上了赌场“经纪人”，赌徒被她陆续“招募”到缅甸的赌场赌博。 2019年，“阿珍”开始组建自己的“团队”。 她纠结国内张某琼、练某慧、方某等人加入其中，几人分工明确，一个以“组织偷越国(边)境”“开设赌场”“抽水、放贷”等为“主营业务”的跨境赌博团伙基本形成。 赌徒亏到“血本无归”后还放贷继续“吸血” 放贷万元日息两三百元 “阿珍”团伙先后10余次组织50余名国内人员从四川、重庆等地，偷越国(边)境并安排到赌场指定宾馆入住。“每天都有摆渡车在宾馆和赌场间来回，免费接送人员。”办案民警说。 为了将赌博的筹码变现，张某珍将赌场工作人员的银行卡作为资金流通的“中转站”。办案民警说：“赌博人员输钱后，赌场向‘经纪人’返点50%，‘经纪人’为了留住自己的客人，会抽出其中20%给招募来的人员”。 张某琼等还将已输到血本无归的赌博人员介绍给张某、方某等，从放贷中获取非法利益，据警方查明，团伙放贷10000元，日息达200—300元不等。 线下生意不好了“转型升级”为线上赌博 47名嫌疑人被抓 2020年，偷越国(边)境难度增大，张某珍等发现“生意”大不如从前，已无法再获取高额利润，于是，该团伙将线下跨境赌博转型为线上跨境赌博，今年3月，江阳警方在专项行动中发现了该线索，经过侦查发现，这是张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络，随即成立专案组侦办。 “赌场开设时间长，涉案人员多、案件范围广、资金流水大，面对海量的数据，加之该团伙反侦察意识较强，案件的侦破难度随之增大”，专案组不懈努力终于找到案件突破口，成功锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据，先后将张某珍、张某琼、方某、张某、甘某、练某慧等47名犯罪嫌疑人抓获归案。
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兴安盟一女子“刷单返利”被骗15万 警方跨省追击抓获犯罪嫌疑人 足不出户月入过万”“动动手指走向人生巅峰”……这些看似动人的广告语背后，实则暗藏刷单诈骗陷阱。10月17日，兴安盟突泉县公安局破获一起以“刷单返利”为诱饵的电信诈骗案，一名犯罪嫌疑人落网。 9月底，突泉县公安局刑事侦查大队接到辖区居民田女士报案称，在网上刷单被诈骗15万元。办案民警立即开展侦查工作，经过资金梳理发现，被害人的部分资金转入山东籍男子申某名下银行账户内。10月13日，民警经过多日侦查发现，申某在安徽省阜阳市有活动轨迹，侦查民警立即赶赴安徽省阜阳市开展抓捕工作，于10月17日终于成功将申某抓捕归案。 经讯问，犯罪嫌疑人申某明知对方使用其名下银行卡，进行转移违法犯罪资金，为了获利仍将其名下银行卡交给对方使用。目前，犯罪嫌疑人申某已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
