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又见以投资理财为名诈骗：兴业银行女客户经理骗取客户320万，获刑12年 ①兴业银行天津分行员工何蕊，因为对兴业银行股份有限公司天津分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有责任，被监管部门终身禁业。 ②近年来，类似这样借助金融机构内部人士身份，以高息理财之名，行诈骗客户钱财的案例并不少见，其中也不乏大行员工。 在百万巨款和漫长的监狱生涯面前，哪一项更值得选择？ 10月30日，国家金融监督管理总局官网发布信息，时任兴业银行股份有限公司天津大沽南路支行零售客户经理何蕊，因为对兴业银行股份有限公司天津分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有责任，被监管部门终身禁业。 10月31日，财联社记者查询发现，何蕊以投资理财之名，诈骗他人数百万钱财，因犯诈骗罪已被判处有期徒刑十二年。而近年来，类似这样借助金融机构内部人士身份，以高息理财之名，行诈骗客户钱财的案例并不少见，其中也不乏大行员工。 女客户经理以理财之名行骗 涉及金额320万 据相关文书显示，何蕊，女，1985年出生于天津市，大学文化。2011年4月16日至2017年5月10日，何蕊系兴业银行天津分行员工。 2014年，何蕊经姚某、董某某介绍结识了董某。从2015年开始，何蕊开始介绍董某投资购买银行理财产品，双方逐渐熟悉。 2015年6月至2016年5月间，何蕊以投资购买兴业银行和“仁远资本”合作的理财产品为借口，在天津市建设银行铁东路支行、天津市河北区宜白路东环楼董某家中等地点，骗取董某向悦诚丰公司及姚某等人账户共转款320万元。期间，为了获得董某的信任，何蕊以现金存息的方式返还董某319737.1元。 有关部门查明，这笔320万元的款项中，部分转入何蕊个人实际控制账户，部分用于偿还个人欠款。此外，何蕊还将未经登记的“仁远资本”投资理财协议交给董某，试图掩盖真相。 案发之后，董某报警。2018年6月18日，公安机关在天津市东丽区将何蕊抓获归案。同年7月23日，何蕊被逮捕。 银行员工辩称委托理财并非诈骗 一审、二审均未采信 在法院审理环节，何蕊表示，自己与被董某之间系委托理财关系，并非诈骗。其辩护人指出，董某明知涉案320万资金的去向，所作受何蕊欺骗汇款购买“仁远资本”理财的陈述属虚假，何蕊与董某之间是投资理财关系，且何蕊分期支付过利息，即使后期存在侵吞意图，也不构成诈骗罪。 法院审理认为，董某基于何蕊是银行工作人员以及日常交往过程中产生的信任，才按照何蕊要求转款320万元，转款目的在于通过何蕊购买理财产品，并非将投资款委托何蕊保管，更不是交由何蕊占有或处分，但何蕊并未为董某办理投资理财，而是任意支配、转移涉案钱款，且将部分资金挪作他用。何蕊的上述行为名为帮助投资理财，实为骗取他人钱财，属于诈骗行为。至于何蕊分期支付利息一节，不影响对其诈骗行为性质的认定。 最终，法院判决何蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。何蕊发起上诉后，天津市第二中级人民法院依旧维持原判。 -
涉案金额上亿，74人落网！缅甸佤邦一特大电信网络诈骗团伙被捣毁 近日，在邵阳市公安局的统一指挥下，新宁县公安局以“断流”专案行动为抓手，雷霆出击，历时5个月，行程数万里，侦破一特大跨境电信网络诈骗、偷越国（边）境案，抓获犯罪嫌疑人74名，涉案金额上亿元。这是新宁县公安局首次全链条摧毁特大跨国网络诈骗犯罪团伙。 2023年5月，新宁县公安局金石派出所办案民警根据线索抓获龙某超等3名涉嫌偷越国（边）境犯罪嫌疑人。在审讯过程中，办案民警敏锐地发现其有从事电信诈骗的重大嫌疑。经过攻坚，龙某超等人如实交代了其于2019年10月至2023年5月期间多次偷渡至缅甸佤邦地区实施电信诈骗的犯罪事实。 掌握这一线索后，副市长、市公安局局长李长跃多次听取案情汇报，提出具体工作举措，并指派多名反电诈工作专家赴新宁县全程指导、协调、调度案件侦办。新宁县公安局党委高度重视，从刑侦大队、人口与出入境管理大队及多个乡镇派出所抽调精干警力成立专案组。 通过对其深挖和对涉案资金流、信息流的深度分析，一个以蒋某等人为首，组织严密、架构完整、层级清晰、分工明确的特大跨境电信网络诈骗、组织偷越国（边）境犯罪团伙逐渐浮出水面。 经过两个月缜密侦查，专案组民警全面搜集和巩固好该团伙相关犯罪证据后，新宁县公安局按照“全面部署、统一行动、分工负责、一包到底”的原则，制定细致周密的抓捕方案，明确行动目标和具体任务。 2023年7月以来，在上级公安机关的强力支撑下，和相关省市区公安机关的大力协助配合下，专案组民警远赴广东、云南、福建等10余个省份，行程数万里，对该特大跨境电信网络诈骗、偷越国边境案进行六次集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人74名。
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10分钟被“好友”骗走430万元！如何警惕AI“深度造假” 公司老板遭遇AI换脸诈骗，10分钟被“好友”骗走430万元。 今年5月8日，内蒙古包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布了一起使用智能AI技术进行电信诈骗的案件，4月20日，福建省福州市某科技公司法人代表郭先生的“好友”突然通过微信视频联系他，声称自己的朋友在外地投标，需要430万元保证金，且需要公对公账户过账，所以想要借用郭先生公司的账户走账。 这位“好友”向郭先生要了银行卡号，声称已把钱转入郭先生的账户，并将银行转账截图发给郭先生。基于视频聊天信任的前提，郭先生并未核实钱是否到账，就陆续转给对方共计430万元，之后郭先生才发现被骗。对方通过智能AI换脸技术，佯装成好友对他实施了诈骗。
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江西南昌：组织多人网络赌博返水牟利 一被告人犯赌博罪获刑十个月 近日，江西省南昌市西湖区人民法院依法审结一起赌博案，被告人胡甲犯赌博罪，被法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万元。 法院经审理查明，2022年12月，胡甲与其侄子胡乙（另案处理）、弟弟商议开设一个赌博场所，利用自己掌握的金沙网站赌博账号，组织赌客在该网站上进行百家乐投注赌博，胡甲、胡乙等人依据赌客的有效投注额获取网站返水谋利。胡甲承诺给胡乙50%的股份，胡甲占股30%，给胡丙20%干股。后胡乙租赁南昌市西湖区一间房屋，同时购买安装了电脑等设备，随后胡甲在金沙赌博网站上注册了个人赌博账号。自2022年12月23日起，胡甲通过微信、电话等方式召集了一些赌客到自己开设的“赌场”里参与赌博，同时聘请了负责带客、上分、做饭的工作人员。胡甲、胡乙二人每人垫资2万元用作上分及赔付赌客的备用金。 2023年1月11日，公安民警在上述房屋内抓获胡甲及赌客、赌场工作人员20余人，现场缴获赌资人民币31420元及电脑主机一台。上述赌博账号内尚有余额23988.25元，该账号在2023年1月1日至1月11日期间，有效投注金额3670720元，胡甲、胡乙等人获取赌博网站返水23625.14元。 法院审理后认为，被告人胡甲以营利为目的，利用自己掌握的赌博网站网址、账号、密码等信息，组织多人进行网络赌博活动，其行为已构成赌博罪。其具有认罪认罚量刑情节，据此依法作出上述判决。
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吓死人的案例！一年内赴境外诈骗窝点累计时间超30日！以诈骗罪论处！ 近日，江苏省南通市通州区人民法院审结一起跨境电信网络诈骗案件，该案是适用两高一部“因一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上，以诈骗罪依法追究刑事责任”司法解释的首个案例。 2019年6月12日，被告人郑某经他人联系来到柬埔寨金边，加入以“老二”为首的地下钱庄。 该钱庄为针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪集团的后台服务部门提供银行卡，后转走骗到的钱款，或根据指示将少部分钱款“出金”给被害人。 在该钱庄内，郑某等人根据该钱庄安排，使用U盾及银行卡在电脑上操作转移款。郑某在该钱庄的工作时间为2019年7月至9月中旬，后于2019年10月23日从柬埔寨回国，非法获利共计人民币25000余元。 通州法院经审理，以郑某犯诈骗罪判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
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菲是否舍得舍弃“菠菜”这块肥肉？ 据菲媒，10月30日消息，近期菲律宾多部门对帕赛市博彩中心的一次突袭行动后，多个参议员再次呼吁禁止菲律宾海外博彩运营商 (POGO)，并在该国制定更严格的法规。 参议院多数党领袖乔尔·维拉纽瓦 (Joel Villanueva) 表示，令他困惑的是，被吊销执照的网络博彩公司为何仍在运营。 为了改善 POGO 的监管，菲律宾娱乐博彩公司 (Pagcor) 已于今年 9 月取消了所有 POGO 许可证。 互联网博彩许可证（IGL）取代了 POGO 的位置。菲律宾娱乐博彩公司早些时候表示，完整的互联网博彩许可证持牌人名单将于本月底公布。 参议院筹款委员会主席张侨伟一直敦促驱逐该国的网络博彩运营商，理由是该行业的犯罪活动不断增加，包括人口贩运、绑架、杀人、非法圈禁、勒索、盗窃、抢劫、严重身体伤害、诈骗、严重胁迫、投资诈骗、加密货币诈骗、爱情诈骗（杀猪盘），以及最近增加的卖淫。
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柬埔寨博彩业处于“阵痛”中：未来15年，持牌赌场数或将降到50家以下 随着新法规的实施，柬埔寨的博彩业正处于变革的阵痛之中，其影响现已逐渐显现。 在拉斯维加斯举行的全球博彩博览会 (G2E) 上，柬埔寨商业博彩管理委员会 (CGMC) 秘书长罗菲伦详细阐述了柬埔寨引入的《新博彩法》法规及其影响。 罗菲伦指出，柬埔寨最初颁发的赌场营业执照数仅为87个，但在《新博彩法》于2021年生效之前，颁发的赌场营业执照已经超过200个。 因此，目前监管机构最担忧的是赌场营业执照的发放，因为在未来几个月内，商业博彩管理委员会发放更多营业执照。 而从长远来看，柬埔寨赌场运营商还需要大约 15 年的时间才能完全实施《新博彩法》。一旦全面实施，持牌赌场的数量预计将降至 50 家以下。 除此之外，罗菲伦正在对员工进行博彩业各个方面的培训，包括审计和反洗钱。
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色情片案最新进展：10名中国人遭指控组织卖淫等罪 据柬媒消息，10月30日，金边市初级法院发言人隆速柏表示，涉嫌拍摄色情片的10名中国人，被法院指控涉嫌欺诈、组织卖淫，以及制作及传播色情图片和视频共3项罪名。 据悉，10名嫌犯分别为：LIU YULONG（音译刘玉龙）、LUO DONG（音译罗东）、WANG XIAO BOA（音译王晓波）、XU YUN PENG（音译徐云鹏）、GUO BAO JIAN（音译郭宝健）、LU KANG（音译陆康）、WANG LI WEI（音译王立伟）、ZHA JIAN CHENG（音译查建成）、GU YANG BOA（音译顾阳波）、JING YANG YANG（音译景阳阳）。 10月24日晚，内政部刑警突袭金边一栋涉嫌拍摄色情片的大楼，逮捕37名中国人和8名柬埔寨人。行动中，警方缴获电脑、相机、手铐、淫具、安全套等拍片设备。 据受害女子描述，她们自愿在上述大楼与中国人拍色情片，但由于看到自己的视频在飞机群里疯传，因此才向内政部报案。 柬埔寨法律规定，制作色情影片属于非法行为，涉案者将面临1个月至1年有期徒刑，同时罚款20万至200万瑞尔（约合50美元至500美元）。若影片对象为儿童，将面临5年至10年有期徒刑。
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查网赌也内卷？某派出所连续查处6起网络赌博案 今年来，临洮县公安局紧盯风险隐患，严厉打击各类违法犯罪活动，全力营造清朗和谐的社会风气。近日，峡口派出所查处两起网络赌博案，处理违法行为人三名。 10月8日,峡口派出所接到上级部门移交线索后调查发现，辖区居民郑某某、张某某、潘某某三人分别用手机下载了一款名为“盛世”的APP，后在该APP内以“扎金花”的方式进行网络赌博。民警遂依法将三人分别传唤至峡口派出所。经询问，郑某某、张某某、潘某某三人对其网络赌博的违法事实供认不讳。 目前，临洮县公安局已依法对郑某某、张某某、潘某某给予了相应的行政处罚。 赌博披上“网络”这件外衣，也掩盖不了违法本质，在接下来的工作中临洮县公安局将继续以高压态势，依法打击网络赌博，净化社会风气，同时进一步加大宣传力度，不断提高辖区群众的禁赌意识。
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果敢老街卧虎山庄开枪扫射逃跑人员致六十人人员伤亡。 前段时间,果敢各大电诈集团为了躲避中方追捕其人员，将园区内的电诈人员秘密转移，但在转移电诈园区人员过程中，因发生人质夺枪逃跑事件，电诈集团武装人员开枪对试图逃跑的中国人进行扫射。据悉该次屠杀造成人员死伤六十人左右。 尸体被秘密处理,一部伤员被送至缅政变武装驻米线沟的军医院。 光复战争爆发后，果敢电诈集团为了掩盖罪行，开始谋划将知情人士和关键人员秘密杀害，极有可能会发生第二次大屠杀。 过去数年间，果敢伪政权各支民团为了保住旗下的电诈产业，制造了无数针对中国籍人士的犯罪，诸如：为了增大电诈生源，在街上随意抓捕中国籍人士，因此，中国籍人士被当地人讥为“行走的人民币”。更有甚者，几家民团经常为了争夺电诈高级技术人员而当街枪战，完全不顾人民群众的死活。综上可见，果敢伪政权及其庇护下的电诈集团，早已成为一颗必须拨除的毒瘤，支持同盟军的武装除诈行动，相信同盟军能够切实保障中国籍人员的生命财产安全。 PS：众说风云 还是已官方数据为准。死伤60左右，应该是死了几个 伤了几十个。这数据比较合理。
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关闭菲律宾全国的POGO博彩中心？菲是否舍得舍弃“菠菜”这块肥肉？ 据菲媒，10月30日消息，近期菲律宾多部门对帕赛市博彩中心的一次突袭行动后，多个参议员再次呼吁禁止菲律宾海外博彩运营商 (POGO)，并在该国制定更严格的法规。 （10月27日晚菲多部门端掉两个博彩中心） 参议院多数党领袖乔尔·维拉纽瓦 (Joel Villanueva) 表示，令他困惑的是，被吊销执照的网络博彩公司为何仍在运营。 维拉纽瓦说：“现实情况是，这很可能不是一个孤立的案例，这正是我们推动该国全面禁止网络博彩公司的原因。” 他补充说：“随着这些非法网络博彩运营活动的激增，菲律宾娱乐和博彩公司（Pagcor）显然需要加大力度，更好地关闭该国的网络博彩运营。” 他还强调，与赌博（尤其是网络博彩公司）相关的社会成本远远超过其经济效益。 另外，参议院少数党领袖阿奎利诺·皮门特尔 (Aquilino “Koko” Pimentel III) 表示，菲律宾娱乐和博彩公司需要采取更多行动，并在履行其职能时保持警惕和活力。
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39名来自中国、越南及泰国的女子在马来西亚夜店陪酒被捕，可能还涉及逾期逗留和拥毒等罪名！ 武吉阿曼反伤风化、肃赌及私会党取缔组与关丹刑事调查组，联手取缔2间娱乐中心，逮捕65名男女子，包括49名外籍男女。 关丹警区主任旺莫哈末扎哈里助理总监说，警方于本月27日晚上11时至28日清晨5时，展开联合行动，搜查甘布路2间娱乐中心。 他说，被捕的49男女当中包括10名孟加拉籍男子，剩余的39名女子则是来自中国、泰国及越南，而本地人则分别是12名男子及4名女子，年龄介于21至49岁。 “警方现场充公5台手机、6条披巾、音响、商业文件及8740令吉的现金。” 扎哈里28日在关丹警局展开记者会时，汇报联合行动过程时说，根据尿液检测报告显示，9名本地人及1名外籍人士对克他命（ketamin）呈阳性反应。 “相信两间以卡拉OK及开放式酒吧营业概念的娱乐中心，皆有提供外籍女郎陪酒服务。” 扎哈里说，警方将援引1959/63年移民法令第6（1）（c）、第15（1）（c）条文（逾期逗留）及第55B条文展开调查。 “由于涉及毒品成分，警方也会援引1952年危险毒品法令第15（1）条文（拥毒），对涉毒者展开调查。” 他说，65名被捕人士，目前正在进行延扣手续。 “警方也正向地方政府申请，吊销两间娱乐中心的营业执照。”
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赌客在跨境赌博网站充值24亿！东莞警方抓获嫌疑人764名 其中，2023年6月16日，深圳、惠州市公安机关和深圳海关缉私局等缉私部门联合开展“护航”2023暨“使命2023-22”联合专项行动，在深圳、东莞、湛江和海南、吉林等地抓获犯罪嫌疑人46名，打掉集货、揽货、货主全链条团伙8个，斩断5个走私犯罪链条，查获通过“套代购”途径走私入境的化妆品、洋酒、电子产品等货物一大批，案值约1.7亿元，重拳打击了跨境走私及其衍生的抢劫等违法犯罪活动。 在省公安厅的指挥协调下，珠海警方成功侦办“10·06”走私国家禁止进出口货物、物品案，打掉5个走私犯罪团伙，在广州、珠海、东莞、中山、云浮以及广西梧州、福建泉州等地抓获涉案人员20名，查获冻品204吨，涉案物品价值约600余万元，查扣涉案船舶1艘、涉案车辆5台。目前，案件正在进一步侦办中。 行动期间，惠州市公安局侦破“5·25”跨境赌博专案。2023年5月，惠州市公安局侦查发现有人通过境外通联软件招募代理及参赌人员的情况，立即成立专案组展开侦查。8月初，专案组对专案开展收网，在广东、广西、贵州、四川、浙江、重庆等地抓获嫌疑人32名。经侦查，犯罪嫌疑人徐某、孙某等32名嫌疑人通过手机软件、网页登录赌博网站参与赌博，并使用微信、支付宝、银行卡支付方式充值赌资，同时通过分享赌博网站推广链接、推广二维码给他人赌博从中抽取佣金。目前案件正在进一步深挖扩线中。
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印度非法博彩网站老板在迪拜被捕，将被遣送回印度！ 据印度媒体消息，印度境外非法博彩网站 CBTF 的所有者阿米特·马吉蒂亚又陷入了新的风波。他旗下一家俱乐部的一名女孩自杀身亡，而马吉蒂亚本人被诊断为艾滋病毒阳性。 马吉蒂亚因涉嫌参与女孩自杀案件在迪拜被逮捕后，他感染艾滋病毒的消息才被曝光。 进一步调查显示，他目前持有瓦努阿图护照和印度护照。据悉，他已乘坐10月22日迪拜飞往德里的遣返航班。 马吉蒂亚还是 Mahadev Book 非法博彩应用程序的一名操作员。他的网站 CBTF 和其他网站目前都在 Mahadev Book 旗下运营。预计印度执法局将在马吉蒂亚抵达印度后对其进行审讯。 马吉蒂亚原籍古吉拉特邦，在多起针对他的案件被立案后，他藏身迪拜。警方已查明他与其他人自 2022 年 10 月至 2023 年 4 月期间与非法博彩和数十亿美元的交易案件有关。 PS: 印度博彩市场有人搞吗？？？
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大马人太好骗？每天百名大马人被诈骗，警方：10个月失17亿 大马人太好骗！过去10个月，马来西亚警方共接获12万5169宗有关商业罪案的投报，并已开档调查其中3万3269宗案件，同时查悉这逾3万宗案件的损失额竟然高达17亿5923万5140令吉，数目惊人。 若这10个月共发生3万多宗诈骗案，那就意味着平均每天发生约110宗诈骗案，而若这10月共发生12万5169宗诈骗案，那就意味着平均每天发生约417宗诈骗案。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利说，有关数据显示，警方从今年1月至本月22日期间，共接获12万5169宗商业罪案投报，并已开档调查其中3万3269宗案件。 “警方于2022年同时期，共接获11万6450宗相关投报，相比今年同时期的12万5169宗投报，增加约7%。” 他披露，警方在去年同时期只开档调查了2万7670宗案件，而涉及的损失金额为14亿6679万4808令吉。
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5名菲律宾网赌狗推顶不住压力，主动投案自首 近期，广昌县公安局组织精干警力通过扩线深挖、联合作战，连续破获5起跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人5人，涉案金额数万元。 广昌县公安局在日常工作中获取一条涉嫌网络赌博的犯罪线索。经初步研判，发现嫌疑人在国外通过微信、QQ等线上聊天的方式招揽赌徒参与网赌。局党委高度重视，立即组织治安大队、出入境管理大队和派出所等民警组建专班进行深入调查，通过前期大量分析研判、证据调取等工作，成功锁定高某等5名嫌疑人。 迫于警方侦查压力，嫌疑人高某等人先后主动投案自首。据高某等人供述，2019年2月，高某等人为赚快钱，刻意隐瞒出境事由，乘坐飞机前往菲律宾为当地一家网络赌博公司充当拉赌客服。公司为其提供手机、电脑及相关微信和QQ等账号用于线上招揽赌徒，吸纳赌资并从中牟利。目前，5名涉案嫌疑人已依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
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