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涉案超30亿元 内蒙古警方破获特大跨境网络赌博案 连续作战8个月，辗转9个省区市，累计行程超4万公里……22日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局获悉，该局侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人17名。该案涉案资金流水超30亿元。 2023年初，五原县居民赵某某的手机上弹出一款投资即可高额返利的APP链接，在高回报的诱惑下，赵某某下载并按照平台客服的讲解明白了游戏规则。 刚开始，抱着试试的心理，赵某某投入少量资金，虽然有输有赢，但仍获利不少。尝到甜头的他逐渐加大赌注，很快便成了游戏常客。 随着时间的推移，赵某某发现开始输多赢少，但为了翻本，已深陷其中的他赌注越下越大，但也越输越多，直到输掉一百多万元后，他才意识到陷入了网络赌博陷阱。2月16日，赵某某到五原县公安局报了警。 经五原警方初查，该款APP实为网络赌博平台，且参与人数众多、分布范围广。警方随即成立专案组，展开侦查。 民警发现，该赌博平台在境外建服务器、境内设网上赌场。为吸引赌客，平台通过招收中介人员，在线上各种渠道进行推广、引流，在国内招揽赌客下载APP参赌，参赌人员涉及全国各地。 为逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。 随着各环节的犯罪嫌疑人和地下钱庄位置的确定，专案组迅速制定抓捕计划，先后远赴广州、珠海、中山，将为该平台提供服务的地下钱庄经营人员、工作人员等17名犯罪嫌疑人抓获。 目前，该案件还在进一步办理当中。
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涉案2500万元外逃7年！一红通逃犯被劝返 20日，记者从哈尔滨市公安局获悉，近日，哈尔滨市公安局成功劝投一名潜逃国外7年红色通缉令逃犯。 2016年9月，犯罪嫌疑人梁某因非法吸收公众存款2500万元被哈尔滨市公安局香坊分局立案侦查，侦查员在侦办案件过程中发现，梁某已潜逃至国外杳无音信。 2017年5月，梁某被上网追逃，随后，被公安部发布红色通报列为红通逃犯。7年来，办案民警从未放弃对梁某的追捕和劝返工作，但始终没有结果。 今年5月以来，香坊分局持续加大对潜逃境外逃犯的缉捕力度。专班民警深入研究缉捕劝投策略，一边紧盯梁某与其家庭成员情况，一边从案件本身和技术层面进行深挖。民警多次前往其近亲属家中寻找突破口，并尝试取得梁某的联系方式。 8月下旬，专班组长郭宇飞带领经侦民警先后两次前往外省与梁某直系亲属见面，向其讲明相关法律法规和尽早回国投案的相关政策，并取得了梁某家属的支持。同时，专案组依法查出并冻结了梁某涉案资金账户。经工作，民警最终与梁某取得了联系，用近一个月的时间做梁某与其家属思想工作，在强大的证据和形势面前，梁某最终于11月16日主动回国，接受法律制裁。 PS:7年了还劝返…
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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙，涉案资金达10亿元 11月21日消息，据央广网报道，近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。 经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，案件正在进一步办理之中。
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西峡法院：智商用在歧途上 名校博士被判刑 近日，西峡法院审理宣判了一起网络开设赌场案，被告人马某虽为名校博士却步入歧途，因代理赌博网站非法营利，最终锒铛入狱，实在令人扼腕叹息。 据悉，被告人马某系国内某名牌大学博士研究生，2018年，马某通过链接在手机上下载某博彩网站APP注册代理账号，通过互联网吸引赌客以投注方式进行赌博，并组织发展了陈某、孟某等人为其下线参与赌博。2020年11月至2021年12月期间，西峡县居民胡某在该网站上参与赌博被公安机关查获。经公安机关远程勘验，发现被告人马某为该赌博网站代理，抽头渔利。据统计，马某的代理账号自2018年9月至2021年7月从博彩网站共非法获利292380元。在公安机关侦查期间，马某主动到辖区派出所自首，如实供述了自己的犯罪行为，并主动上缴了非法所得。 西峡法院依法审理认为，被告人马某以营利为目的，为赌博网站担任代理，发展会员，抽取佣金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。但马某犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，并能够退清违法所得，综合其犯罪情节和悔罪表现，最终判决被告人马某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
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商州法院公开审理一起开设赌场、帮助网络犯罪案 近日，商州区人民法院刑事审判庭公开开庭审理了一起开设赌场、帮助信息网络犯罪活动案件，公诉人、龚某某等9名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。 根据公诉机关指控，“A8直播”赌博网站运营地点位于菲律宾马尼拉市，经营一分快三、百家乐、捕鱼等网络赌博游戏，针对中国大陆居民招赌。截至2022年5月，网站参赌人员人数达329万多名，当月入款6600多万元。 2019年8月至2022年11月，被告人龚某某在菲律宾马尼拉市为“A8直播”赌博网站工作，负责与网站赌客沟通协调网络赌博有关事项，非法获利54万多元。2022年6月至8月，被告人黄某在云南省元谋县组织下线人员，使用被告人王某某、何某、杨某某、贺某某等人提供的多张银行卡，为“A8直播”网站流转赌博资金。其间，被告人黄某的女友被告人李某某也加入进来，帮助黄某接受上线转账指令并操作手机银行转账，二人共为该网站流转赌博资金3100多万元，非法获利9万多元。 基于上述事实，公诉机关指控龚某某、黄某、李某某3人涉嫌犯开设赌场罪，指控王某某、何某、杨某某、贺某某等6人涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，提请法院依法判处。庭审中，审判长主持控辩双方围绕案件事实进行举证、质证，并充分发表控辩意见，合议庭充分听取了双方意见，案件将择期进行宣判。
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天天挨打！老挝电信诈骗窝点归来痛哭自述！ 梦想中的高薪职业没想到成了诈骗，工资更是一分钱也没有收到，还被限制自由。未完成“业绩”或出逃被抓，等待的就是殴打、关押等折磨，“天天打你，今天打你不打你全看他的心情，每天都有生命危险”，回忆起在老挝遭受的非人待遇，面对采访镜头，张某忍不住痛哭起来。 “就是网上看到别人发的招聘信息，工资高，一个月2万以上，当时说的是推广游戏……”据张某讲述，2020年，其被网上发布的高薪招聘信息吸引，被骗至老挝深陷电信诈骗窝点。梦想中的高薪职业没想到成了诈骗，工资更是一分钱也没有收到，还被限制自由。未完成“业绩”或出逃被抓，等待的就是殴打、关押等折磨，“天天打你，今天打你不打你全看他的心情，每天都有生命危险”，回忆起在老挝遭受的非人待遇，面对采访镜头，张某忍不住痛哭起来。他希望，他的经历能被更多人看到，让大家能擦亮双眼，不要去国外从事电信网络诈骗，更不要再上当受骗。
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小区里搞网赌，流水70万，两名代理和5名玩家被一锅端！ 近日，长春市公安局新区分局万顺派出所经过连日奋战，缜密侦查，成功侦破一起跨境网络赌博案。 此前，万顺派出所在工作中发现一条线索，在长春市一小区内有人进行网络赌博。万顺派出所所长于海峰高度重视，指派教导员段高杨带领警长陈凯博，民警高硕侦破案件。民警历时三日的连续走访摸排，锁定犯罪嫌疑人的所在位置。随后制定抓捕计划，果断出击，成功抓获开设赌场的2名犯罪嫌疑人张某、王某及5名参赌人员，现场查获赌资1万余元，涉案流水70余万元，扣押用于赌博的电脑2台、手机6部。 目前，现已依法将犯罪嫌疑人张某、王某采取刑事强制措施，对五名参赌违法行为人进行治安行政处罚，案件正在进一步办理中。
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男子沉迷足彩诈骗朋友200余万元填窟窿，被抓时正想卖房继续买彩票 原本有着体面工作的石某，自从沉迷足彩后，他不仅输掉了全部身家，还把从亲人朋友四处借来的近百万元挥霍一空。赌徒心理让他越发不甘心，开始动起了“歪脑筋”，通过诈骗方式获取两百余万元资金，再次全部投入到足球彩票里直至全部败光。近日，武汉市公安局汉阳分局琴断口派出所破获一起涉案近两百万元的诈骗案，成功抓获当事人石某。 今年8月，受害人张某到派出所报警，反映2018年至2021年这三年间，被一名叫石某的男子骗走了177万元。张某称，石某为黄石市阳新县人，谎称该县有一大项目即将启动，哄骗张某可帮其承揽工程，张某信以为真。三年来，石某以请客吃饭、项目备用金投资款等名义，共骗走了177万元。琴断口派出所民警钱宇星立即赴阳新县开展走访调查，查实报警人所说的项目确实存在，但是仅在筹备计划阶段，至今都没有立项审批。 石某以前是资深的足球爱好者，经常参与足球运动。自从2018年世界杯参与赌球活动后就沉迷其中，从此全身心投入以此为业，虽然偶尔也中了一些奖，但终归是入不敷出，耗光了全部身家，还欠了一屁股债。赌球失败让他急红了眼，试图通过诈骗的方式填住欠钱的大窟窿，于是，他编织了一套“剧本”，哄骗受害人张某等数人，共计金额两百余万元。被民警抓获归案时，他已将骗来的钱财全部花光，正考虑卖房子换钱继续买彩票。
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团伙利用AI换脸视频通话诈骗企业30万元 警方发布提示 近日，公安津南分局接某企业工作人员报警，称有诈骗人员冒用上级领导要求资金代转，并主动打来视频电话“确认身份”，致其被诈骗30万元。为此，警方发布提示，请汲取典型案例中的经验教训，进一步提高防骗意识。 据了解，日前，某企业经理收到一则微信好友申请，对方自称某企业高级领导，其使用的头像、名称也均与该名领导身份相符。经理随即通过申请，并询问对方联系用意。对方表示，需要公司帮忙代为周转一笔资金，自己已先行将需要周转的300万元转入了公司账户。见经理表现迟疑，对方出具了一份300万元转账的虚假截图。当经理经过核对，确认这笔款项并未到账时，对方声称可能由于转账金额较大，存在延迟到账情况。见经理仍心存疑虑，对方居然主动打来视频电话“确认身份”，同时严肃地表示此事十分紧急，必须尽快完成转账操作，如果公司一时拿不出如此大数额的资金，可以先代转30万元，后续的270万元筹措完毕后再转。 听了电话对面一通“忽悠”，加之有视频画面“作证”，经理选择相信对方，将30万元资金按照指定账户转了出去。可刚转账没多久，对方再次通过微信联系，让其尽快周转尾款。如此要求让经理犯了难，只得向领导致电确认情况，但经核对才发现，该名领导并没有代转资金的要求，更表示不会做出这种违规行为。经理这才意识到被骗，所谓的视频通话不过是骗子掌握了该名领导的照片、视频资料后，通过AI换脸技术手段制作出的虚假视频。 目前，该案件正在侦办中。警方对此提示，企业在与合作方有大笔转账时，一定要多方核实，确认转账账户，提防黑客、病毒入侵计算机，篡改邮箱、用户名、账户等情况。如遇被骗，要第一时间开展自救，查看对方账户银行归属，保存好对方的手机号、QQ、微信、银行卡信息，并及时报警。
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21亿洗黑！李某替菲律宾网赌平台洗钱，抽水210万 据台媒报道，11月16日消息，刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时，发现李姓男子涉嫌重大。 刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案，发现涉案成员以「经营博彩」为由，向人收购金融帐户，随即交付诈欺集团，该集团再收购帐户，做为诈欺汇款使用，由诈欺集团机房内成员，在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。 侦查期间发现，李不只向人头收帐户，还替菲律宾一个赌博网站「corebet77」经手出入金业务，从中抽取千分之一的水钱，今年9月底收网抓人，带回李等涉案6人，还在共犯家中查获8发手枪子弹，全案依诈欺等罪送办后，检方命涉案人以7万元至15万元交保。 初步统计，李男从成立转帐水房交易迄今，经手总金额菲律宾披索21亿490万余元（合台币约12亿余元），李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费，估计有120万元。 全案在今年9月间收网，带回李姓男子等6人，查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器（猫池）3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物，全案警询后依诈欺、洗钱等罪，移送台中地检署侦办，检方讯问后命李等人以7万元至15万元不等金额交保。
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四川南充破获特大电信网络诈骗案 842名缅北回流人员归案 打掉21个境外诈骗团伙，抓获842名缅北回流人员，记者近日在四川省南充市采访时了解到，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的四川南充“4·01”特大电信网络诈骗案取得重要成果，截至目前已有129人被法院依法作出判决。 2023年6月6日，四川省南充市南部县法院开庭审理“4·01”特大电信网络诈骗案。（四川省人民检察院供图） 2021年2月19日，南充市公安机关对公安部下发的线索进行核查，抓获张某某、邹某某等犯罪嫌疑人。公安机关根据嫌疑人的供述和资金流水等情况追根溯源，锁定了缅北两处地点内2000多人的身份信息。2021年4月1日，南充公安机关成立专案组对该案立案侦查，于2022年1月至2023年3月期间实施了四轮集中抓捕。据介绍，为了确保对犯罪嫌疑人不枉不纵，公安机关在实施第一批集中抓捕前就商请检察机关提前介入引导侦查取证。 南充市人民检察院第三检察部主任李建冰等办案人员介绍，由于涉案缅北诈骗团伙对成员进行过反侦查培训，给办案人员带来不小挑战。面对证据少、突破难等情况，办案人员从细节中寻找突破口，一个个组织严密、分工明确的电信网络诈骗团伙浮出水面。 据介绍，“4·01”涉案团伙都有严密组织架构和明确责任分工，主要分为“业务”组织和保障组织。其中，“业务”组织上分为金主、代理、主管、组长、组员数个级别，“业务”划分明确。这些团伙的犯罪手段涵盖了目前跨境电信网络犯罪的主要类型，既有色情聊天敲诈勒索，又有感情诱骗诱导被害人炒股、赌博、投资，最终实施“杀猪盘”式诈骗，被害人广泛分布于境内外多地。 为了确保“同案同诉、同案同判”，南充市还建立公检法会商制度，多次召开联席会议，统一办案标准和法律适用。 “我们在审查起诉时要求犯罪嫌疑人的供述要详实、具体，还要开展相互辨认，全面收集书证、电子证据，包括犯罪嫌疑人的自书材料、犯罪团伙内部管理制度、话术剧本、涉诈软件等证据材料，以综合认定犯罪组织。”李建冰说。 南充市人民检察院常务副检察长唐蔚介绍，现已查清“4·01”电信网络诈骗案涉及缅北21个团伙，涉案人员1800余人，公安机关已将842名缅北回流人员抓获归案。截至目前，“4·01”案中已起诉439人。
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70万玩家打出60亿流水，这家网赌平台花1400万买营业执照！ 去年，湖北恩施建始县公安局接到有关网络赌博游戏的举报，调查后发现，该赌博游戏竟有70万名注册会员，3个月流水高达60多亿元。 经过进一步侦查警方了解到，交易赌资的流转由境外公司操作，其中收购营业执照的费用花了近1400万元。 警方研判，这其中可能隐藏着买卖国家机关证件的黑色产业链条。所有的资金流水显示，收购证件的费用大部分打给了国内的唐某，警方随即对唐某实施抓捕。 唐某到案以后，民警根据掌握的上万条线索，证实国内还存在多个买卖国家机关证件的犯罪团伙，截至11月6日，涉案的36名犯罪嫌疑人 已被移送检察机关提起公诉，其余涉案人员正在进一步追捕中。
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