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#网友爆料：揭秘柬埔寨诈骗分子的保护伞 第一张照片中的这个人，叫曹万恒。是柬埔寨减灾委员会顾问，在柬埔寨金边市不管是政府还是军队，非常的有声望。在我们追查诈骗分子的过程中，一封电子邮件让这个人浮出了水面。福建籍诈骗分子在与这个人接触中，至少行贿了两亿美金！！在2015年——2023年，这八年时间里，与之来往的中国籍诈骗分子上百人。同时他也是介绍最多当地官员给诈骗分子的领导人，可以说此人在柬埔寨黑白通吃！ 第二张照片中的这个人叫金·索法龙。是柬埔寨退役军人协会的主席，少将军衔。在2015——2022之间，他至少对超过20名的中国籍诈骗犯进行保护，收取了中国籍诈骗犯超过一亿美金的贿赂。其中最大的两个团伙，为湖北籍特大诈骗集团头目方伟，“分趣投”资金盘项目老板。目前这两个团伙诈骗金额超8000亿人民币，主犯仍逍遥法外。
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泰媒揭露：“中国黑老板”横行柬埔寨，拐卖泰国人进电诈园区！93人遇害，125人获救 2023年1月至10月，泰国警方一直在调查“中国黑老板”，并从柬埔寨波贝和柴桢的四栋建筑中解救了125名泰国人（包括一名10岁儿童）。他们或因爱情骗局或因高薪引诱而被骗至电诈园区，在那里遭到恐吓、拘留、身体虐待及被迫进行非法工作。妇女和儿童如若反抗，就会被送至卖淫中心。 从上述受害者提供的信息，泰国警方逐渐摸索到电诈公司的具体位置及对受害者实施诈骗的手段等。 泰国警方调查信息表明，该非法组织都在“中国黑老板”的控制下，雇佣泰国人作为贩卖泰国劳力的负责人。 2023年10月20日，一名获救的泰国人向媒体反映，他被骗至柴桢省一栋8层建筑物从事电诈工作，获得钱全部上交给“中国黑老板”。进出大楼的门始终有人把守，休息期间大约有300至500人聚在一起吃饭。 令人悲痛的是，2023年1月至10月期间，在电诈中心共有93人遇害，年龄全部在30岁以下，其中未成年32人（女性多于男性）。
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缅泰边境贩毒团伙与泰警方交火 枪战致13人身亡 12月17日下午，泰国边防卫队称，在泰国清莱府湄帕拉边境区域发现试图从缅甸向泰国走私毒品的13名人员。 据称，12月16日晚，泰国边防部队与试图走私毒品的团伙发生交火。泰国边防卫队表示，当天晚上7点多，他们发现一群人背着轻便背包从边境缅甸一侧步行至泰国一侧，被泰方发现后，要求该团伙接受检查。 然而，该团伙拒绝接受检查，并开枪，双方交火5分钟。据泰国Pha Muang边防卫队称，事件发生后，泰国边防卫队并没有立即前往枪击现场，而是等到12月17日上午，才发现了13名试图走私毒品的人的尸体。 泰国边防卫队表示，在对枪击现场进行检查和搜查时，初步发现了10具尸体，随后又发现了3具，枪击现场附近还发现了13个背包。 泰国边防卫队宣布，将对袋子中的物品做进一步详细调查。 PS：现在的毒贩那么勇的吗？
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#网友自诉 #灰产 2023年快结束了，2024年的狗推市场这块大灰产还有多少肉吃？ 说实话少了，国内断卡，劝返，禁出，国内想方设法的割灰产的韭菜，如今的市场已不是17年前的疯狂场景了，如今的市场是双收市场，你有利用价值盘总待你如亲人，你无价值，你在盘总眼里就是个垃圾 东南亚这个疯狂的地区，有钱你也得低调，朋友？兄弟？那全是扯淡的，利益才是真，都几把的没钱花了，我还跟你讲友情？兄弟情？ 没钱了找园区拿赔付进去混个半年？盘总的钱好拿不好还，老老实实的找地方上班就好，白嫖盘总的钱，被卖都是活该 2024年快到了，干灰产的兄弟说实话你口袋里是鼓的？你运气好了，遇到好盘总，运气不好的，遇到黑公司黑园区，那基本都是倒霉了，伤经断骨的都是正常 在东南亚这个地区，咱出来都是为了口饭吃的，都不容易，但是呢肯定有些人的心理是变态的，回国回不去了，买卖点人赚钱养活自己的私欲心肯定有的，总之一句话就是在东南亚混，低调做人 灰产这块肉现在越来越小了，科技在发展了，技术在跟进了，利润那是低的人，赚大钱的人很少了，就那句话：低调做人，方成大事，装逼招雷劈的，死在东南亚都没人收尸的。
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【输掉830余万元身家，沉迷于网络赌博的王某幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿元的特大跨境网络赌博案浮出水面】 【输掉830余万元身家，沉迷于网络赌博的王某幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿元的特大跨境网络赌博案浮出水面】 8月17日，湖北省十堰市茅箭区检察院以涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，赌博罪，非法持有枪支、弹药罪，偷越国（边）境罪对刘某等41人提起公诉。10月19日，十堰市茅箭区法院对该案公开开庭审理，案件将择期宣判。 组建赌博群邀人赌博“第一次赢了几万块钱，我就有点上瘾了。”说起自己参与网络赌博的经历，王某后悔不已。 2021年5月，王某的朋友邀请他在境外某赌博网站玩“百家乐”，游戏规则很简单，连上境外赌博网站后，由荷官发扑克牌，两张牌翻开后比大小。抱着试试看的心理，王某玩了一次，很快赢了3万余元，提现也非常顺畅，这让他对该网站深信不疑。 该赌博网站规定，赌客若想继续参与，必须有熟人指引，这叫“开线”，需要在赌博网站上开通接口，输入密码及验证码才能进行赌博。尝到甜头的王某向朋友要来了网络赌博组织者刘某的电话，在2021年6月至8月、2022年2月至5月，找刘某为其“开线”上百次。 “像王某这样的大老板很难找，我把他服务好了，就能得到不少好处费。”刘某是社会闲散人员，以赌博为生，在接到王某的电话后，专职为王某搞起了服务。每次王某想赌博时，只需一个电话，刘某便为其做好后勤保障服务。久赌无赢家。玩的次数多了，王某开始变得输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。在一次输掉巨额赌资后，王某选择了报警。 警方经初查，发现像王某这样参与该境外赌博网站的人员还有很多。因涉案人员众多、金额巨大，2022年9月24日，该案被公安部列为督办案件。 最终，所有犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，其中，23名犯罪嫌疑人共退还赃款4000余万元。为了对每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实进行准确定罪量刑，该院多次召开案件研讨会，共同研判案情。 办案检察官严格精细审查分析，全面梳理该跨境网络赌博团伙的组织层次、成员身份、运作模式、活动区域，厘清各犯罪嫌疑人在团队内部的作用及是否存在主观故意等情况，准确认定开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、赌博罪等6个罪名。
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微软也动手了：捣毁一网络犯罪团伙，背后头目是3名越南人，曾注册超7.5亿个欺诈账户！ 本周三微软宣布捣毁一个网络犯罪即服务 (CaaS) 生态系统“ Storm-1152”，该生态系统创建了 7.5 亿个欺诈性 Microsoft 帐户，以支持网络钓鱼、垃圾邮件、勒索软件、分布式拒绝服务 (DDoS) 和其他类型的攻击。 这是一个大规模、高科技的网络犯罪团伙，非法获利达数百万美元，值得注意的是，微软还透露了经营该网络犯罪团伙的3名头目的信息，据悉是3名越南人。 “Storm-1152 运行非法网站和社交媒体页面，销售欺诈性 Microsoft 帐户和工具，以绕过知名技术平台上的身份验证软件。该平台提供的工具可帮助网络犯罪分子减少实施各种在线犯罪和欺诈所需的时间和精力。”微软网络安全政策顾问 Amy Hogan-Burney说到。
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#跑分 #骗子 经朋友介绍，八月九月有开始对接合作跑代收业务，途中顺便对接了中转和代付业务，总计押金十万人民币。这边的量还有客户都是没问题，我们这边都是直盘。此人 @ouyichengxin 对接了好几个盘口，他对接的其他盘口资金有问题，卡主被抓还是被牵连了，当天没回款消失不见没回复，连续几天没联系上盘口就开始算账，未回款抵扣押金算下来对方还欠我们三千多人民币未结清，连续四个月一直拖延，只回复但不处理。 期间一直以账不对，没时间为借口拖延四个月！ 收款地址TCFzWhRGS52CDBVJJshBjuDro2vdczSm6F 收款卡姓名：苏宝通卡号6230520690006486670银行：农业开户行：中国农业银行枫亭支行身份证：350521198411107933手机号：13559501908登录密码：Su134679支付密码：134679额度：500W 有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。有合作的用户可以直接跑路，对接所有业务都赶紧停，代付资金有问题，刷单诈骗料给BC直盘，导致会员批量司法冻结数据狂掉。 相关人员名单@ouyichengxin （商户对接人）-TRX 琳诚信商户@usdtczy龙 世
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举报缅北电诈窝点，奖励1万元人民币，抓获1人再加200元！ 持续打击电诈流窜作案 向中方移交93名中国籍涉诈人员｜欢迎广大人民群众实名举报 结合人民群众的热心举报，经过认真调查核实，近日，佤邦司法委又破获了几起流窜作案的电诈犯罪团伙，抓获近百名中国籍电诈犯罪人员，缴获一批手机、电脑等作案工具。 12月15日上午，佤邦司法委在勐啊口岸，将93名中国籍人员及相关物资全部移交给中方，其中有7人系电诈网络诈骗公司骨干成员，有1人系中方发函协助抓捕的网逃犯罪人员。 佤邦司法委再次提示：欢迎广大人民群众到佤邦司法委警察局实名举报电信诈骗犯罪行为。如举报属实，将给予一定奖励（保底1万元人民币，抓获1人再加200元，上不封顶）；如胡乱举报，将承担相应的法律责任！ 举报热线：赵国亮 09687290009 鲍赛平 09678083338
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持续打击电诈流窜作案 向中方移交93名中国籍涉诈人员｜欢迎广大人民群众实名举报 结合人民群众的热心举报，经过认真调查核实，近日，佤邦司法委又破获了几起流窜作案的电诈犯罪团伙，抓获近百名中国籍电诈犯罪人员，缴获一批手机、电脑等作案工具。 12月15日上午，佤邦司法委在勐啊口岸，将93名中国籍人员及相关物资全部移交给中方，其中有7人系电诈网络诈骗公司骨干成员，有1人系中方发函协助抓捕的网逃犯罪人员。 佤邦司法委再次提示：欢迎广大人民群众到佤邦司法委警察局实名举报电信诈骗犯罪行为。 如举报属实，将给予一定奖励（保底1万元人民币，抓获1人再加200元，上不封顶）；如胡乱举报，将承担相应的法律责任！ 举报热线：赵国亮 09687290009 鲍赛平 09678083338
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又有2名缅北中国籍电诈人士在泰落网！连护照都没有！“噶腰子团伙”覆灭在即！ 据泰媒消息，12月14日，泰国来兴府湄索县特别任务部队接到消息称，有2名自缅甸逃往而来的中国男子雇佣泰国人将他们带入曼谷，上述人员均属非法入境，且选择的是避开Ban Huai Hin Fon检查站点的路线。 湄索县随即部署军力，在上述群体将要经过的路线上设置拦截点，最终成功拦截了一辆曼谷车牌的汽车。 对车内进行检查后发现，车内有3名可疑人员，其中2名为中国人，分别是28岁的Yang某和26岁的Xiao某，另外1名是泰国籍司机。 此外，部队人员对2名中国人的随身证件进行检查后发现，2人均没有护照及相关入境文件。遂将2人移交至来兴府移民警察局，以对他们进行依法处置。
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两外国人涉黑金诈骗活动被捕 菲律宾黎刹省(Rizal)警方近日在加因沓镇(Cainta)逮捕两名涉嫌参与“黑金骗局”的外国公民，据称他们使用假钱诈骗受害者。 周三，有民众目击到上述外国人出现在Isidro社区，并向社区而居民兜售据称可以用来清洗美元钞票的化学药剂，而居民也可以成为其下线，若成功售出将获得15%的佣金。 当嫌疑人向受害人演示通过蒸汽机可以将钱换成假钱时，受害人起了疑心。于是受害人向警方求助，随后嫌疑人落网。 当地警方表示：“这种作案手法通常需要很长一段时间的洗脑工作，有时可能是几个礼拜或者是几个月的时间。随后嫌疑人会邀请他们投资，嫌疑人会谎称他们有‘黑钱’要洗。” 当局从嫌犯身上查获一个泡沫塑料盒，里面有一根用胶带覆盖的电线或所谓的蒸汽机，以及价值100万披索的面值1000披索的疑似假钞。 在此类骗局中，犯罪嫌疑人将假币放入用棉花包裹的聚苯乙烯泡沫塑料中，放入他们所谓的“蒸汽机”中。他们会声称机器可以清洁真钱含有的化学物质，其目的是用假币代替真钱。 警方提醒道，钞票可以用化学物质清洗的说法并不属实，呼吁民众警惕此类骗局，不要上当受骗。它补充道：“不要相信陌生人做出的承诺，特别是那些好到让人难以置信的说辞。”
